Предприниматели могут быть причастны к хищениям бюджетных денег, их отмыванию и неуплате налогов
ФСБ и ФНС провели розыски в офисах группы проектно-строительных компаний «Возрождение», президентом которой является миллиардер Игорь Букато. Входящие в его группу фирмы занимались строительством объектов в аэропортах Домодедово и Пулково, федеральных и региональных трасс, а также мостов. Предприниматели могут быть причастны к хищениям бюджетных средств, их отмыванию и неуплате налогов, пишет газета «Коммерсантъ».
По информации ФНС и ФСБ, в группе возможны факты хищения бюджетных средств при выполнении госконтрактов и последующая легализация похищенного.
Такие правонарушения в случае их подтверждения сопровождаются уклонением от уплаты налогов: «Для выявления признаков уклонения от уплаты налогов на ранних стадиях, налоговые органы используют различные источники информации и специализированные информационные системы управления рисками, основанные на технологиях больших данных. Таким образом, анализируя получаемую информацию и добросовестность налогоплательщика, ФНС России также может оценить характер расходов компании и при необходимости передать эти сведения правоохранительным и контрольно-надзорным органам».
Во время оперативно-разыскных действий были изъяты жесткие диски и финансово-хозяйственная документация компании.
Источник: taxpravo.ru